证券代码：002015         证券简称：协鑫能科              公告编号：2022-133

               协鑫能源科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议

通知于 2022 年 12 月 21 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2022 年 12 月 26

日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事

管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议经表决形成以下决议：

                                ，本议案尚需提

交公司股东大会审议；

   本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、孙玮回避对本议案的

表决。

   表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日披露于巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第八届董事会第

七次会议相关事项的事前认可意见》《公司独立董事关于第八届董事会第七次会

议相关事项的独立意见》。

   中国国际金融股份有限公司对本议案出具了核查意见，详见同日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国国际金融股份有限公司关于协鑫

能源科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

  公司对照《公司法》

          《证券法》

              《上市公司章程指引（2022年修订）》

                                《上市公

司信息披露管理办法（2021年修订）》

                  《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修

订）》

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会

修订了《信息披露事务管理制度》，并替代之前已经制定的相关制度。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  上述修订后的相关制度同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。

案》；

  为满足公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，同时充

分发挥公司信用评级优势，丰富融资渠道，董事会同意公司（不含下属公司）向

各金融机构申请总额度不超过30亿元人民币的综合授信额度。

  其中，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、

项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体

业务品种以相关金融机构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费

用标准、授信期限等以公司与金融机构最终签订的协议为准。

  本次申请综合授信额度有效期为2022年11月1日至2023年12月31日。授信期

限内，授信额度可循环使用。

  董事会授权公司管理层负责具体组织实施相关事宜，包括但不限于签署相关

合同及文件，在不超过30亿元人民币的综合授信总额度内根据实际经营需要分配

各金融机构的授信申请额度等。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次董事会决定于 2023 年 1 月 12 日以现场投票和网络投票相结合的方式召

开 2023 年第一次临时股东大会（股权登记日：2023 年 1 月 5 日），审议董事会

提交的相关议案。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本 议 案 详 见 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

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  三、备查文件

常关联交易预计事项的核查意见。

  特此公告。

                                协鑫能源科技股份有限公司董事会

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