安徽鑫铂铝业股份有限公司

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

(资料图片仅供参考)

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及

《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股

东负责的原则，恪尽职守，积极开展董事会各项工作，促进公司持续健康、稳

定的发展。现将公司董事会2022年度的重点工作报告如下：

   一、2022年公司经营情况

务稳步推进，经营业绩实现较大增长。2022年，公司实现营业收入422,140.69万

元，同比增长62.58%；实现净利润18,802.67万元，同比增长55.38%；完成归属

于 上 市 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 15,381.10 万 元 ， 同 比 增 长

   二、董事会日常工作

   公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等

规定履行职责和开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事

会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。

   （一）董事会召开情况

《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

                                                          审议

召开日期      会议名称                   审议议案

                                                          结果

          第二届董

          事会第十                                            通过

 月24日              4、《2021年度财务决算报告》

          五次会议

                增股本预案的议案》

                议案》

                情况的议案》

                交易的议案》

                酬的议案》

                事长的议案》

                备的议案》

                案》

 月25日    事会第十   《关于2022年第一季度报告的议案》        通过

         六次会议

         第二届董

         事会第十                             通过

 月18日           2、《关于以债转股方式对孙公司安徽鑫铂科

         七次会议

                技有限公司增资及变更营业范围的议案》

                资以实施募投项目的议案》

                制造项目投资协议书>并设立全资子公司的议

                案》

         第二届董

         事会第十                             通过

 月30日           4、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实

         八次会议

                施考核管理办法>的议案》

                案》

                东大会的议案》

         第二届董   >并办理工商变更登记的议案》

         事会第十   2、《关于以募集资金置换预先投入募投项目      通过

 月15日

         九次会议   和已支付发行费用的自筹资金的议案》

                   理的议案》

                   并以募集资金等额置换的议案》

                   东大会的议案》

          第二届董

          事会第二                               通过

 月23日              2、《关于公司<2022年半年度募集资金存放与

          十次会议

                   使用情况的专项报告>的议案》

          第二届董

                                             通过

 月2日      十一次会     案》

           议

                   议案》

                   交易的议案》

          第二届董     3、《关于公司对全资子公司提供担保额度的

                                             通过

 月11日     十二次会     4、《关于签订<年产60万吨再生铝项目投资协

           议       议书>并设立全资子公司的议案》

                   >并办理工商变更登记的议案》

                   东大会的通知》

          第二届董

          事会第二

 月26日              《关于公司2022年第三季度报告的议案》      通过

          十三次会

           议

          第二届董

                                             通过

 月28日     十四次会     金的议案》

           议

   （二）股东大会召开情况

人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。具体

情况如下：

召开日期      会议名称               审议议案

月21日     一次临时

         股东大会

                  预案的议案》

         度股东大

 月18日             8、《关于2021年度募集资金年度存放与使用情况的

            会

                  议案》

                  议案》

                  案》

                  目投资协议书>并设立全资子公司的议案》

         二次临时

 月15日             3、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核

         股东大会

                  管理办法>的议案》

                  限制性股票激励计划有关事项>的议案》

         三次临时

 月01日             商变更登记的议案》

         股东大会

               议案》

        四次临时

 月28日          4、《关于签订<年产60万吨再生铝项目投资协议书>

        股东大会

               并设立全资子公司的议案》

               理工商变更登记的议案》

    （三）独立董事履职情况

《公司独立董事工作制度》等相关规定，利用自己的专业知识做出独立、公正

的判断； 认真、勤勉地履行独立董事的职责，按时参加股东大会、董事会和专

门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见；通

过多种方式，了解公司经营状况和内部控制体系的建设及董事会决议的执行情

况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。报告期内，独立董事对历

次董事会会议审议的各项议案以及其他相关事项均未提出异议。

  独立董事向董事会提交了 《2022年度独立董事 述职报告》，并将 在公司

  （四）董事会各专门委员会履职情况

  公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员

会4个专门委员会。2022年度，董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委

员会、提名委员会积极开展各项工作，保证了董事会决策的科学性，提高了重

大决策的质量，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

  三、2023年公司董事会工作重点

管理，认真履行信息披露义务。

效落实股东大会各项决议。健全内部控制体系，进一步完善公司相关的规章制

度， 保障制度的有效落地，确保公司经营管理各项重点活动有章可循、高效运

作。持续加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。

对公司的了解和认同，塑造良好的资本市场品牌形象。

署，夯实公司持续发展的基础，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩和长期

投资价值来回馈投资者。

                      安徽鑫铂铝业股份有限公司

                           董事会

查看原文公告